• Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385
• Legge 7 Marzo 1996, n. 108
• Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231
• Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 Febbraio 2009 n. 29
• Provvedimento Banca d'Italia del 29 Luglio 2009

Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)